" Manuel Carballal "
La criminalidad organizada en España
El Teniente Coronel Luís Guijarro Olivares afrontó el problema del crimen organizado, uno de los aspectos delincuenciales más creciente y preocupante a que se enfrentan las policías europeas. Tras definir unos criterios mínimos para considerar a una organización de delincuentes, siempre más de 3, como parte del crimen organizado, el Tte Cnel Guijarro enunció las causas, según los estudios de Guardia Civil, para el incremento de este tipo de delincuencia en España en los últimos años. A saber:
- Aglomeraciones turísticas
- Afinidad con Latinoamérica
- Proximidad con zonas de producción de drogas (África subsahariana y Magreb)
- La afluencia de oleadas migratorias
- La condición de vía de entrada y salida de la Unión Europea.
Según el Tte Cnel estas organizaciones no siempre comenten grandes delitos, aunque siempre poseen una estructura jerarquizada y cuentan con abundante presencia de delincuentes extranjeros. Además, suelen practicar una pluralidad delictiva.
Las estadísticas de Guardia Civil advierten de un aumento en la delincuencia asociada a bandas de origen colombiano, marroquí y rumano, y alertan sobre las mafias chinas, que se convertirán en un problema grabe desde el punto de vista criminal en los próximos 10 años.
A continuación, y con toda prudencia, el Tte Cnel Guijarro desglosó los diferentes aspectos delincuenciales asociados estadísticamente a los orígenes geográficos de las organizaciones criminales detectadas en España en los últimos años:
-Albanokosovares: -Robo con fuerza (Butrón)
-Imitan un comando militar, de 4-6 miembros
-Tareas específicas para cada componente del grupo
- Necesitan documentación, vehículos, herramientas, comunicaciones, etc.
- Rumanos: -20% gitanos, 80% caucásicos (con diferentes actuaciones)
-Similares a los albanokosovares
-Fraude de tarjetas, prostitución, inmigración ilegal, robo en domicilios, cajeros automáticos, etc.
- Búlgaros: -Muy violentos (armas de fuego)
-Se detecta relación con organizaciones magrebíes
-Robos a otras organizaciones de delincuentes
-Tráfico de coches de alta gama
- Lituanos: -Extorsiones (del 15/20%) a compatriotas
-Falsificación de moneda
-Tarjetas de crédito.
-Rusos/ucranianos: -Prov. de mafias rusas (blanqueo de dinero)
-Prostitución, inmigración ilegal, extorsión.
-Turcos: -Monopolizan tráfico de heroína
-Relación con etnias gitanas
-Mayormente de origen kurdo
-Violentos
-Colombianos: -Cocaína, etc.
-Chilenos: -Asaltos en cajeros, etc.
-Peruanos: -Robos en autopistas
-Usurpación de identidad policial para cometer robos, etc.
-Marroquíes: -Hachis
-Argelinos: -Hachis
-Robos con violencia, etc.
-Subsaharianos: -Falsificación
-Estafa, etc
-Chinos: -Secuestros
-Inmigración ilegal, etc.
Luís Guijarro reclamó la atención sobre el problema de los grandes medios económicos con que cuentan algunos grupos de crimen organizado, y la necesidad de omitir de los atestados toda descripción detallada de las técnicas utilizadas por la policía para conseguir la detención, ya que a través de sus abogados esa información podría llegar a los encausados, dificultando el uso de dichas técnicas en el futuro.
Considero interesante resaltar que, durante el turno de preguntas, el Tte. Cnel aclaró que no se consideraba a grupos terroristas, sectas, grupos ultras del deporte, grupos de carácter xenófobo y racista o grupos reivindicativos, como crimen organizado, perteneciendo todos ellos a otros tipos delincuenciales específicos.
La investigación de los delitos cometidos a través de internet
Mª Nieves Gamoneda Sánchez era una de las ponentes más esperadas de la tarde, dada la temática de su conferencia. Y es que esta Inspectora Jefe del CNP es la jefa del Grupo Operativo de Fraudes en Internet de la Brigada de Delitos Tecnológicos, ha vivido el desarrollo de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) desde sus orígenes, en 1995, hasta su constitución como tal BIT en 2002, y las sucesivas matizaciones legales que han sufrido los delitos asociados a Internet en estos años, como el de posesión de pornografía infantil, que sólo se considera delito desde 2003.
La Inspectora Jefe Gamoneda explicó el funcionamiento de la Unidad Central, compuesta por dos secciones operativas y una sección táctica, entre cuyas funciones está la persecución de todo tipo de delitos informáticos, como las estafas en pagos por Internet, hackin, amenazas, pornografía infantil, delitos de apología, revelación de secretos, daños informáticos, atentados contra la propiedad intelectual (piratería), etc. Y adelantó la creación de un nuevo Grupo de Redes Abiertas, hace solo 3 semanas, cuya función es patrullar la red en busca de nuevos modus operandi de la ciberdelincuencia.
Sin embargo, Nieves Gamoneda quiso desmitificar la idea de que esta brigada solo realiza su trabajo en suporte informático, ya que “también tenemos que estar en la calle; pedir intervenciones, convencer a los jueces, etc.”.
En este sentido aclaró que la identificación IP del ordenador que ha cometido el delito es solo el primer paso en la investigación. Después hay que determinar no solo la identidad del propietario del ordenador, el contratante de la línea, etc, sino que hay que identificar al autor material del delito, que puede ser el mismo, u otro.
Para ejemplificar el trabajo de esta unidad la Inspectora Jefe expuso dos casos de gran repercusión mediática: la Operación Kova, que desmanteló una espeluznante red de pornografía infantil en España, cuya crueldad Gamoneda subrayó especialmente; y la Operación Cargado, una lucrativa red de jóvenes que, a través del IRC y de falsas páginas web, obtenían los números de tarjetas de crédito y los datos de sus propietarios, llegando a mover grandes cantidades de dinero y de información en Internet.
Para finalizar Mª Nieves Gamoneda expuso el problema del factor tiempo en la investigación de los delitos informáticos, ya que los datos de Internet se destruyen rápidamente, razón por la cual en estos casos son especialmente urgentes las comisiones rogatorias, que de no ser lo bastante rápidas, pueden frustrar la investigación.
Mª Nieves Gamoneda Sánchez era una de las ponentes más esperadas de la tarde, dada la temática de su conferencia. Y es que esta Inspectora Jefe del CNP es la jefa del Grupo Operativo de Fraudes en Internet de la Brigada de Delitos Tecnológicos, ha vivido el desarrollo de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) desde sus orígenes, en 1995, hasta su constitución como tal BIT en 2002, y las sucesivas matizaciones legales que han sufrido los delitos asociados a Internet en estos años, como el de posesión de pornografía infantil, que sólo se considera delito desde 2003.
La Inspectora Jefe Gamoneda explicó el funcionamiento de la Unidad Central, compuesta por dos secciones operativas y una sección táctica, entre cuyas funciones está la persecución de todo tipo de delitos informáticos, como las estafas en pagos por Internet, hackin, amenazas, pornografía infantil, delitos de apología, revelación de secretos, daños informáticos, atentados contra la propiedad intelectual (piratería), etc. Y adelantó la creación de un nuevo Grupo de Redes Abiertas, hace solo 3 semanas, cuya función es patrullar la red en busca de nuevos modus operandi de la ciberdelincuencia.
Sin embargo, Nieves Gamoneda quiso desmitificar la idea de que esta brigada solo realiza su trabajo en suporte informático, ya que “también tenemos que estar en la calle; pedir intervenciones, convencer a los jueces, etc.”.
En este sentido aclaró que la identificación IP del ordenador que ha cometido el delito es solo el primer paso en la investigación. Después hay que determinar no solo la identidad del propietario del ordenador, el contratante de la línea, etc, sino que hay que identificar al autor material del delito, que puede ser el mismo, u otro.
Para ejemplificar el trabajo de esta unidad la Inspectora Jefe expuso dos casos de gran repercusión mediática: la Operación Kova, que desmanteló una espeluznante red de pornografía infantil en España, cuya crueldad Gamoneda subrayó especialmente; y la Operación Cargado, una lucrativa red de jóvenes que, a través del IRC y de falsas páginas web, obtenían los números de tarjetas de crédito y los datos de sus propietarios, llegando a mover grandes cantidades de dinero y de información en Internet.
Para finalizar Mª Nieves Gamoneda expuso el problema del factor tiempo en la investigación de los delitos informáticos, ya que los datos de Internet se destruyen rápidamente, razón por la cual en estos casos son especialmente urgentes las comisiones rogatorias, que de no ser lo bastante rápidas, pueden frustrar la investigación.
Investigación policial y nuevas tecnologías.
La utilización de las nuevas tecnologías para la identificación policial.
El Comisario Francisco Celorrio Enciso, Jefe del Servicio Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica del CNP lleva muchos años en esta jefatura, razón por la cual ha vivido directamente la evolución de los sistemas de identificación. Especialmente impulsados, algunos de ellos, como la biometría, desde el 11-S.
El Comisario Celorrio comenzó exponiendo los diferentes métodos de identificación: documentos, contraseñas, o biometría (ADN, huellas dactilares, voz, etc). Así como su evolución histórica, desde Leonardo Da Vinci, el primero en exponer detalladamente las partes del cuerpo humano, pasando por las mediciones antropométricas de Quetelet, los trabajos pioneros de Bertillón, las publicaciones (en Nature) de William Herschel, los estudios de Galton, etc.
Dado el carácter criminalístico del curso, Celorrio desarrolló especialmente los sistemas de identificación biométricos. Obviamente el más conocido es el de las huellas digitales, pero existen también otros métodos, como:
- Venas de las manos: Debidamente fotografiadas y convertidas en datos informáticos susceptibles de ser archivados en bases documentales.
- Retina: Basado en el patrón de venas dentro del ojo, proyectando una luz infrarroja a través de la pupila.
- Iris: Existente a partir de 1936 y con 226 puntos de referencia, ha sido impulsado desde el 11-S, siendo utilizado ya habitualmente en varios aeropuertos del mundo (Shipol en Ámsterdam y Frankfurt, Charlotte en Carolina del Norte y JFK en New York)
- Rasgo facial: Menos incómodo que el de retina o iris, pero que tiene que ser renovado cada cierto tiempo. Etc.
Los usos de los sistemas de identificación tienen un uso tanto policíal, como civil y también para la empresa privada. Aunque de todos ellos al más eficiente, aunque también el mas lento y costoso (mínimo 48 horas, y gran coste instrumental y de personal) es el ADN.
En este sentido Francisco Celorrio expuso como ejemplo el atentado del 11-M en Madrid, donde participó como criminalista. De los 191 cadáveres y gracias a las diferentes técnicas biométricas de identificación, en las primeras 36 horas ya se habían entregado a familiares 155 cuerpos. 146 identificados a través de lofoscopia, 4 por odontología forense, 22 por análisis de ADN y 18 por datos antropométricos.
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El Comisario, además elogió iniciativas identificativas como EIRODAC, la base de datos centralizada en Luxemburgo que recoge información de todos los solicitantes de asilo en Europa que, entre otras cosas, evita que un mismo sujeto pueda recibir ayudas y/o subvenciones, de diferentes países de la Unión Europea.
Mencionó además ejemplos de inspección ocular, como la celebre kangoo involucrada en el 11-M, el narco gallego detenido recientemente en Denia tras haberse transplantado los pulpejos de sus huellas o el sistema SICAR5 que asocia hechos delictivos, sospechoso y huellas de calzado, renovados semestralmente. Una herramienta nueva, la del archivo de huellas de calzado, ruedas de vehículos, etc, que muy recientemente ha venido a unirse a las armas policiales contra el delito.
El Comisario Celorrio comenzó exponiendo los diferentes métodos de identificación: documentos, contraseñas, o biometría (ADN, huellas dactilares, voz, etc). Así como su evolución histórica, desde Leonardo Da Vinci, el primero en exponer detalladamente las partes del cuerpo humano, pasando por las mediciones antropométricas de Quetelet, los trabajos pioneros de Bertillón, las publicaciones (en Nature) de William Herschel, los estudios de Galton, etc.
Dado el carácter criminalístico del curso, Celorrio desarrolló especialmente los sistemas de identificación biométricos. Obviamente el más conocido es el de las huellas digitales, pero existen también otros métodos, como:
- Venas de las manos: Debidamente fotografiadas y convertidas en datos informáticos susceptibles de ser archivados en bases documentales.
- Retina: Basado en el patrón de venas dentro del ojo, proyectando una luz infrarroja a través de la pupila.
- Iris: Existente a partir de 1936 y con 226 puntos de referencia, ha sido impulsado desde el 11-S, siendo utilizado ya habitualmente en varios aeropuertos del mundo (Shipol en Ámsterdam y Frankfurt, Charlotte en Carolina del Norte y JFK en New York)
- Rasgo facial: Menos incómodo que el de retina o iris, pero que tiene que ser renovado cada cierto tiempo. Etc.
Los usos de los sistemas de identificación tienen un uso tanto policíal, como civil y también para la empresa privada. Aunque de todos ellos al más eficiente, aunque también el mas lento y costoso (mínimo 48 horas, y gran coste instrumental y de personal) es el ADN.
En este sentido Francisco Celorrio expuso como ejemplo el atentado del 11-M en Madrid, donde participó como criminalista. De los 191 cadáveres y gracias a las diferentes técnicas biométricas de identificación, en las primeras 36 horas ya se habían entregado a familiares 155 cuerpos. 146 identificados a través de lofoscopia, 4 por odontología forense, 22 por análisis de ADN y 18 por datos antropométricos.
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El Comisario, además elogió iniciativas identificativas como EIRODAC, la base de datos centralizada en Luxemburgo que recoge información de todos los solicitantes de asilo en Europa que, entre otras cosas, evita que un mismo sujeto pueda recibir ayudas y/o subvenciones, de diferentes países de la Unión Europea.
Mencionó además ejemplos de inspección ocular, como la celebre kangoo involucrada en el 11-M, el narco gallego detenido recientemente en Denia tras haberse transplantado los pulpejos de sus huellas o el sistema SICAR5 que asocia hechos delictivos, sospechoso y huellas de calzado, renovados semestralmente. Una herramienta nueva, la del archivo de huellas de calzado, ruedas de vehículos, etc, que muy recientemente ha venido a unirse a las armas policiales contra el delito.
La aplicación de las acústica forense a la investigación policial
El Capital Carmelo Ruiz Ruiz había estado destinado en unidades antidroga de la Guardia Civil en Almería, antes de pasar a dirigir el Área de Acústica Forense del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Comenzó matizando que su trabajo era fundamentalmente pericial, pero que podía ir desde el análisis de la grabación de una amenaza de bomba hasta un pinchazo telefónico.
El Capitán Ruiz desarrolló una de las herramientas más recientes y menos conocidas de la criminalistica, la acústica forense, mencionando nuevamente casos muy mediáticos, como el de Anabel Segura, y citando instrumentos específicos para estos especialistas, como el SAIVOX, un sistema automático de identificación por la voz.
Insistió en la importancia de complementar desde todos los campos posibles, las identificaciones de sospechosos, basándose en elementos como Innocence Projet, una iniciativa que en los últimos años ha demostrado, a través de sistemas biométricos como el ADN, la inocencia de sospechosos condenados y en prisión, desde hace muchos años, a causa de sentencias amparadas por pruebas deficientes, que el desarrollo actual de la criminalística permite corregir.
Artículo reproducido con la autorización de nuestro amigo Manuel
Comenzó matizando que su trabajo era fundamentalmente pericial, pero que podía ir desde el análisis de la grabación de una amenaza de bomba hasta un pinchazo telefónico.
El Capitán Ruiz desarrolló una de las herramientas más recientes y menos conocidas de la criminalistica, la acústica forense, mencionando nuevamente casos muy mediáticos, como el de Anabel Segura, y citando instrumentos específicos para estos especialistas, como el SAIVOX, un sistema automático de identificación por la voz.
Insistió en la importancia de complementar desde todos los campos posibles, las identificaciones de sospechosos, basándose en elementos como Innocence Projet, una iniciativa que en los últimos años ha demostrado, a través de sistemas biométricos como el ADN, la inocencia de sospechosos condenados y en prisión, desde hace muchos años, a causa de sentencias amparadas por pruebas deficientes, que el desarrollo actual de la criminalística permite corregir.
Artículo reproducido con la autorización de nuestro amigo Manuel
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